证券代码：601611      证券简称：中国核建        公告编号：2023-068

转债代码：113024      转债简称：核建转债

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              中国核工业建设股份有限公司

          第四届董事会第十四次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次

会议于2023年8月15日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月8日送达。本次会

议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召

开程序合法有效。

  本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表

决，审议通过了以下议案：

  一、通过了《关于限制性股票激励计划符合第二个解锁期解除限售条件激励

对象的议案》。

  同意票数7票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、张卫兵回避表决。

  根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三十七条有关规定，公

司1名激励对象不符合第二个解锁期解除限售条件，剔除该激励对象后，符合第

二个解锁期解除限售条件激励对象共计349名，可解除限售的股数共计7,255,964

股，其中公司董事、高级管理人员共4名，本期解锁265,167股，其他激励对象由

  公司独立董事发表了独立意见，根据《上市公司股权激励管理办法》、公

司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司限制性股票激励

计划第二个解锁期解除限售条件成就，公司按照有关规定调整第二个解锁期激

励对象和解除限售股份，符合有关规定，剔除该对象后，其他对象主体资格合

法、有效。本次审议过程中，关联董事回避表决，决策程序符合法律、法规及

《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按照

调整后的情况办理第二个解锁期解除限售的相关事宜。

  特此公告。

                     中国核工业建设股份有限公司董事会

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